交6萬多塊錢就可以輕松賺回一千多萬，這個您相信嗎？在莒縣，有人就為了這個虛無縹緲的千萬富翁夢想，迷失在傳銷組織中。丈夫哄來妻子，同學(xué)喊來同學(xué)，朋友騙來朋友，導(dǎo)致家庭破裂、眾叛親離。

莒縣公安局經(jīng)偵大隊歷經(jīng)四十余天的艱苦取證和排查走訪，將這一組織傳銷活動的犯罪團(tuán)伙成功搗毀，這也是近年來莒縣破獲的最大的一起傳銷案。

案件來源

這起案件得從2016年7月25日中午在莒縣富樂園小區(qū)發(fā)生的一起上門圍堵事件說起。

“莒縣富樂園小區(qū)的孔某某報案求助稱有100余人圍住其家門口要錢”，民警趕到現(xiàn)場后，經(jīng)對當(dāng)事人了解，發(fā)現(xiàn)孔某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷”。莒縣城關(guān)派出所隨將該案移送經(jīng)偵大隊審查。

因該案性質(zhì)敏感，經(jīng)偵大隊負(fù)責(zé)人在第一時間匯報縣局分管領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)，縣局領(lǐng)導(dǎo)對該案高度重視，抽調(diào)經(jīng)偵、特警、派出所精干警力組成以經(jīng)偵大隊為主的專案組，于當(dāng)日對該案立案偵查。

偵察過程

積極取證、準(zhǔn)確定性

2016年7月25日中午，專案組將犯罪嫌疑人孔某某抓獲。犯罪嫌疑人孔某某到案后拒不承認(rèn)其參加的活動為傳銷，且我縣從未偵辦過如此規(guī)模案件，辦案人員與法制大隊積極溝通，認(rèn)真查找案件定性相關(guān)證據(jù)，并最終實現(xiàn)該案的準(zhǔn)確定性。當(dāng)日犯罪嫌疑人孔某某被刑事拘留。

經(jīng)過突審犯罪嫌疑人孔某某和詢問參與群眾，專案組民警逐步掌握了孔某某等人利用"1040"虛假工程，以快速致富為幌子，采用虛假宣傳，收取高額入門費等手段斂取錢財誘騙群眾參與傳銷活動的犯罪事實。

合成作戰(zhàn)，苦心經(jīng)營

因該傳銷組織實際并未在我縣具體經(jīng)營，案發(fā)時該傳銷組織已解散，下線人員害怕讓別人知道自己干傳銷，不愿到公安機(jī)關(guān)配合調(diào)查取證，針對上述問題，專案組民警發(fā)揚不怕苦累、敢打硬拼的光榮傳統(tǒng)，加班加點、放棄休息時間，兵分多路開展調(diào)查工作，力爭查清傳銷組織模式，積極取證，還原事實真相

期間，縣局領(lǐng)導(dǎo)多次對該案進(jìn)行調(diào)度研判，要求抓上線挖戰(zhàn)果，同時注意搞好穩(wěn)控工作。歷經(jīng)四十余天的艱苦取證和排查走訪，共完善詢問材料230余份，走訪群眾500余人，輾轉(zhuǎn)石家莊、合肥、沈陽、青島、臨沂等地進(jìn)行偵查和抓捕，成功破獲了這起涉案價值5000余萬元，參與群眾1000余人的傳銷大案。目前案件已抓獲9人，其中批捕2人，取保候?qū)?人，還有9人上網(wǎng)追逃，依法查扣犯罪嫌疑人房產(chǎn)9套，凍結(jié)3個賬戶，查扣涉案車輛1輛。目前該案已結(jié)案移送起訴。

案件情況

什么是1040陽光工程？

1040陽光工程又稱"自愿經(jīng)營連鎖業(yè)"，是傳銷組織憑空杜撰的一個投資項目。該組織采取五級三晉制模式，按其業(yè)績發(fā)展情況，從高到低將傳銷人員劃分為老總、經(jīng)理、主任、組長、業(yè)務(wù)員五個等級，以純虛擬的份額作為"產(chǎn)品"，通過廣泛發(fā)展下線人員購買份額，建立起上下線關(guān)系。傳銷人員最初每人繳納3800元獲得入伙資格，然后購買20份價值3300元的積分，這樣購買21份后一共繳滿69800元，積滿21分才能升為主任開始發(fā)展下線。主任發(fā)展3名下線，當(dāng)下線每人積滿21分，即升級為部門經(jīng)理，三名下線再分別發(fā)展下線，如此反復(fù)，當(dāng)所有下線購買積分達(dá)到600分以上時升級為老總，在這個過程中，上線人員對下線傳銷人員交納的申購款按比例逐級瓜分，老總每月可獲得數(shù)十萬元的分紅，直至拿滿1040萬元后退出"1040陽光工程"，從"組織"里出局，完成所謂的資本運作。

如何引誘群眾？

近年來，隨著對打擊非法傳銷的宣傳，群眾面對這種情況都有了一定的警惕，那么孔某某等人又是如何發(fā)展下線，引誘這么多群眾參與的呢？

"洗腦"。

據(jù)辦案民警介紹，"1040"傳銷組織實際無任何實體業(yè)務(wù)，通過召開行業(yè)工作會議、學(xué)習(xí)行業(yè)文件精神、談心、旅游等活動，對下線人員進(jìn)行邀約技巧訓(xùn)練，傳授給新人洗腦方法。涉嫌傳銷人員發(fā)展新成員都是通過謊言邀約，他們內(nèi)部叫善意的謊言，一般以發(fā)展自己的親戚、朋友，還有同學(xué)、網(wǎng)友進(jìn)行謊言邀約，將他們騙到合肥。

帶著騙來的人來參加傳銷組織成立8個班，這8個班將來人根據(jù)不同情況分配：

①有的班次和學(xué)員拉家常、套近乎；有的班次是對"1040"工程進(jìn)行講解，將它和傳銷模式對比傳遞給人這不是傳銷的觀念；

②有的班次則是通過他們是合法使用國家土地這一問題來證明1040工程是國家允許的項目，對這些剛加入人員進(jìn)行洗腦。

③這幾個班次針對性地通過不同的切入點對不同身份的人進(jìn)行麻痹洗腦，用莫須有的政策來進(jìn)行欺騙性的引導(dǎo)。

④還會拿出人民幣，將人民幣上的一些圖案牽強(qiáng)附會的引申出他們需要的含義，證明他們所謂的"1040陽光工程"是一個國家項目，經(jīng)過輪番洗腦，不少人信以為真交了入門費。

公安部門提示：廣大群眾要切實提高守法意識和風(fēng)險意識，防止成為傳銷鏈條的一環(huán)，從上當(dāng)受騙者成為參與傳銷的違法人員。同時，應(yīng)理性選擇合法投資渠道，不要被所謂“快速致富”誘惑。